Новые подробности краха биржи FTX Кого FTX потянет за собой? Кража $1 млрд средств клиентов и при чём тут Глава SEC США Финансы на vc.ru

«Я всегда считал, что это рискованная инвестиция, – признаётся Ван Сингел. Alameda Research, участвовавшая в 186 проектах, как венчурный фонд – вероятно не способна будет проливать токены на новых разлоках, если действующий CEO сможет жестко контролировать действия бывших сотрудников. В противном случае нас будут ждать ближайшие годы «внезапные» обрушения курсов монет после злонамеренных действий Alameda/FTX. В подтверждение его словам токен децентрализованного кошелька Trust Wallet TWT вырос за неделю на 84%. Не без помощи главы tradeallcrypto, разумеется, компания которого владеет данным кошельком.

Генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер заявил, что Багамы «незамедлительно» экстрадируют Бэнкмана-Фрида в США, как только обвинительное заключение будет раскрыто, а власти США сделают официальный запрос. Тем временем багамские власти планируют продолжить собственное расследование https://tradeallcrypto.today/ в отношении Бэнкмана-Фрида. Также крах FTX явно вышел на руку их основному конкуренту tradeallcrypto. Биржа закрепила за собой звание наиболее надежной для пользователей, начала оказывать поддержку проектам, пострадавшим от падения FTX и подтвердила активы, имеющиеся на её счетах.

Ключи и сид-фразы клиентов хранились без шифрования, в текстовых документах, доступных сотрудникам. Также компания не использовала многофакторную аутентификацию — базовую форму интернет-безопасности. Всего за сутки с 11 по 12 ноября при невыясненных обстоятельствах криптобиржа лишилась 662 миллионов долларов. Якобы с тех пор, как она подала заявление о банкротстве 11 ноября, 323 млн долларов в криптовалюте были украдены с международной биржи FTX, а 90 млн – с её американского подразделения. Криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве после краха криптобиржи FTX. Криптовалютная биржа FTX, потерпевшая крах в конце 2022 года, не заботилась о защите цифровых активов своих клиентов.

Обанкротившаяся криптобиржа FTX восстановила $7,3 млрд активов и планирует перезапуск

«Большой вопрос на тему доверия, захотят ли пользователи вернуться после того, что произошло. Хотя точно есть лояльный костяк, который будет рад вернуться, зная, что на бирже есть новые люди, лицензии или адекватные доказательства резервов. Так биржа может зажить новой жизнью, возможно даже под новым брендом», — допускает Мачихин. 23 декабря 2022 года основателя FTX выпустили под залог в 250 миллионов долларов. Федеральный прокурор Николас Рус подчеркнул, что эта сумма стала одной из крупнейших в истории американского правосудия.

По условиям сделки большая часть суммы пойдет округу, тогда как баскетбольному клубу будут доставаться не более $2 млн в год. „Банкротство FTX плохо для всех в индустрии. Не смотрите на это как на нашу победу. Уверенность пользователей очень сильно пострадала“, – написал в „Твиттере“ глава tradeallcrypto, основного конкурента FTX. Биткоин на этой неделе потерял 20% стоимости, что усилило давление на остальные компании, от которых требуют доказательств их финансовой стабильности.

«Репутация хуже некуда». Как может пройти перезапуск биржи FTX

Но история биржевых токенов в криптовалютном мире еще далека от завершения. Forbes насчитал более 16 глобальных криптовалютных бирж и бирж DeFi (децентрализованные финансовые сервисы), которые в настоящее время используют эти токены с совокупной рыночной стоимостью не менее $62 млрд (см. таблицу ниже). Компания не использовала „холодное хранение“ для активов своих пользователей и держала почти все средства в „горячих кошельках“, что значительно увеличивало риски. FTX осознавала преимущества такого способа, но обманывала своих клиентов и инвесторов.

В тот же момент подтверждается обновление приложения, вероятно, злонамеренное, чтобы получить доступ к дополнительным приватным исходникам. В сети появляются сообщения с рекомендациями удалить приложение как можно скорее и не использовать сайт FTX. Казалось бы, что ещё может удивить нас, после всего, что случилось с FTX? Поздним вечером этой пятницы сотни миллионов долларов начали утекать из кошельков FTX, нетипичное время для таких быстрых манипуляций. Некоторые выводы средств сразу переводились с Tether на DAI, так как это децентрализованные и более безопасный для хакеров актив.

CNBC: криптовалютная биржа-банкрот FTX сообщила, что хакеры украли более 400 миллионов долларов

Обвиняется в даче $40 млн китайским правительственным чиновникам. «Ситуация стабилизировалась, неразбериха закончилась», — отметил адвокат. Сообщается, что в январском интервью СМИ гендиректор FTX Джон Рэй (John J. Ray III) допустил возрождение обанкротившейся криптобиржи. По словам Мачихина, «токен ушел в народ», поэтому будет торговаться и дальше.

Однако в отличие от обыкновенных акций, которые свидетельствуют о юридическом праве собственности на активы корпорации, FTT не представляет собой никакого акционерного участия в компании FTX. Если FTT и имели какую-то внутреннюю ценность, то она выражалась в виде скидок, которые клиенты FTX, использующие эти токены, могли получить при торговле на бирже. Можно считать, что эти биржевые токены сродни очкам лояльности или бонусам, которые вы можете получить, пользуясь услугами той или иной компании продолжительное время. Они имеют ценность, но вряд ли хоть один банк позволит вам использовать их в качестве залога, если вы захотите приобрести недвижимость.

Бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу правительства США, сообщили в понедельник власти США и Багамских островов. За день до принятия сделки от tradeallcrypto Бэнкман-Фрид заявил в Твиттере, что активы на FTX „в порядке“. Американский основной владелец криптовалютной биржи FTX 30-летний Сэм Бэнкмэн ещё в середине 2022 г.

Ее отец ранее был начальником Гэри Генслера — нынешнего председателя американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В свою очередь, Генслера лично назначил на должность президент США Джо Байден. Некоторые клиенты FTX делали депозиты, переводя tradeallcrypto личный кабинет деньги на банковские счета, контролируемые Alameda, с намерением, чтобы эти деньги использовались для пополнения счетов FTX. Это было наследием первых дней существования биржи, когда у FTX не было собственного банковского счета, сказал Банкман-Фрид.

В пятницу бывший директор одного из департаментов FTX, Зейн Такетт, заявил в „Твиттере“, что платформа задолжала своим кредиторам около 8 млрд долларов. В заявлении компании о банкротстве этой цифры нет, свои активы компания оценивает в млрд долларов, а число кредиторов – более чем в 100 тыс. Речь, вероятно, идет о пользователях, которые не успели вывести средства с площадки. Бэнкмана-Фрида обвиняют в краже миллиардов долларов, принадлежащих клиентам биржи, для погашения долгов собственного фонда — Alameda Research.

Маркетмейкер Cumberland заявил, что крах FTX приведет к значительным структурным изменениям на рынках и в криптоиндустрии, а именно к отказу от централизации к децентрализации. Децентрализованные биржи (DEX), как и некастодиальные кошельки оказались главными выгодоприобретателями в данном кризисе. После обмена USDT на DAI, предполагаемые хакеры просто обменяли stETH в эквиваленте на $44млн. После подачи заявления на банкротство поползли слухи, что SBF вместе с другими руководителями биржи прыгнули в свой самолёт и вылетели с Багам в Буэнос-Айрес. Но эта информация была опровергнута и Cointelegraph сообщил, что бывший CEO FTX Сэм Бэнкман, соучредитель Гэри Ван и технический директор Нишад Сингх задержаны багамскими властями.

После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию. По данным телеканала CNN, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение на срок до 115 лет. У FTX не было специалистов по кибербезопасности, а компания не нанимала руководителя службы информационной безопасности (CISO). Вместо этого они полагались на двух разработчиков ПО, не имеющих опыта в области безопасности.

• Спонсорские сделки в сфере спорта были одной из ключевых маркетинговых стратегий FTX.
• В это время, главный юрисконсульт FTX – Миллер, утверждает, что не знает, почему средства перемещаются.
• Тем временем багамские власти планируют продолжить собственное расследование в отношении Бэнкмана-Фрида.
• Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, использовал их в качестве залога для кредитов, которые выдавала его компания.

Что интересно, криптобиржа позаботилась о максимальном присутствии своего бренда на арене. В частности, логотип был нанесен на фасады и крышу сооружения, баскетбольную площадку и даже униформу охранников. Более того, символикой FTX были оформлены многие карты, которые сотрудники используют для доступа на объект.

Но на крипторынке бывало и не такое», — рассуждает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, вспоминая перезапуск биржи BTC-e под новым брендом WEX в 2017 году. По мнению эксперта, для возрождения бизнеса FTX потребуются новые инвесторы, которые помогут избежать банкротства и вложатся в маркетинговую кампанию для привлечения пользователей. Новый гендиректор платформы Джон Рэй сообщил в интервью The Wall Street Journal, что допускает такую возможность. Еще в 2019 году, через шесть месяцев пос­ле того, как Бэн­кман‑Фрид осно­вал свою бир­жу, Чжао при­обрел 20% акций ком­паний за 100 мил­лионов дол­ларов.

Обнаружены 7 квартир, купленные для топ-менеджеров биржи на элитном багамском курорте, и дом отдыха стоимостью $16,4 млн, оформленный на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида. Громкий крах биржи с исчезновением средств множества клиентов — идеальный повод для предложений по жесткому контролю криптовалютной сферы. Так, партнером исполнительного директора FTX является Кэролайн Эллисон, которая возглавляет аффилированную с обанкротившейся биржей структуру Alameda Research.

Он добавил, что в качестве доказательств умысла правоохранители смогут использовать условия обслуживания платформы, презентации для инвесторов и публичные заявления Бэнкмана-Фрида. В том, что бизнес-практики биржи и поведение ее главы продемонстрировали мошенничество, криптоюрист не сомневается. У Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи. Свои расследования уже начали и Багамские власти, и прокуратура округа Манхэттен, и многие другие структуры. В это время, главный юрисконсульт FTX – Миллер, утверждает, что не знает, почему средства перемещаются.

По ин­форма­ции Bloomberg, дефицит имен­но таких раз­меров вне­зап­но воз­ник у ком­пании Бэн­кма­на‑Фри­да и имен­но такие вли­вания еще мог­ли спас­ти бир­жу от бан­кротс­тва. При этом жур­налис­ты ссы­лались на сло­ва самого SBF и его телефон­ный раз­говор с инвесто­рами, содер­жание которо­го изда­нию перес­казал инсай­дер. Эти пуб­ликации не оста­лись незаме­чен­ными в крип­тосо­общес­тве, а инсайд CoinDesk и вов­се широко разошел­ся по про­филь­ным СМИ и форумам. Котиров­ки FTT начали сни­жать­ся, а прес­са писала, что Alameda исполь­зовала для сво­их опе­раций не менее 10 мил­лиар­дов дол­ларов из средств кли­ентов FTX, что поп­росту про­тиво­закон­но. При этом, сог­ласно офи­циаль­ным дан­ным с сай­та самой FTX, в обра­щении дол­жно было находить­ся око­ло 197 мил­лионов токенов FTT на сум­му при­мер­но 5,1 мил­лиар­да дол­ларов. Фак­тичес­ки это озна­чало, что, если что‑то вдруг про­изой­дет с FTT, сто­имостью токенов и котиров­ками, кре­диты ока­жут­ся ничем не обес­печены и хедж‑фонд Бэн­кма­на‑Фри­да очень быс­тро ста­нет бан­кро­том и «лоп­нет».